قاعدة السفراتصال VASP متوافق مع FATF و MASAK

ما هي قاعدة السفر؟

قاعدة السفر، المعروفة رسمياً بتوصية FATF رقم 16، تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مثل بورصات العملات المشفرة والمحافظ الحفظية جمع معلومات المرسل والمستفيد والتحقق منها ونقلها عند معالجة التحويلات المشفرة التي تتجاوز الحدود الخاصة بكل ولاية قضائية. نفذت أكثر من 60 دولة متطلبات قاعدة السفر بحدود تتراوح من 250 دولاراً إلى 3,000 دولار حسب الولاية القضائية. يؤتمت حل قاعدة السفر من Defy سير عمل الامتثال بالكامل: يكتشف ويتحقق من مقدمي الخدمات المقابلين عبر شبكة تضم أكثر من 1,000 مزود مسجل، وينقل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل آمن باستخدام التشفير من طرف إلى طرف، ويفحص جميع الأطراف مقابل قوائم العقوبات العالمية بما في ذلك OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وMASAK. يدعم الحل بروتوكولات متعددة بما في ذلك OpenVASP وTRP ويحافظ على مسارات تدقيق كاملة للتقارير التنظيمية.