Live AMLأمان البلوكتشين في الوقت الفعلي

ما هو Live AML؟

Live AML هو حل فحص مكافحة غسل الأموال في الوقت الفعلي مصمم لبورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). يراقب معاملات البلوكتشين فور حدوثها، ويفحص عناوين المرسل والمستلم مقابل قاعدة بيانات تضم أكثر من 60,000 عنوان خطر معروف بما في ذلك الكيانات الخاضعة للعقوبات وخدمات الخلط وأسواق الشبكة المظلمة والمحافظ المرتبطة بالاحتيال. على عكس أنظمة مكافحة غسل الأموال التقليدية التي تراجع المعاملات بعد ساعات أو أيام من اكتمالها، يحلل Live AML كل معاملة في أقل من ثانيتين، ويعين درجة مخاطر من 0 إلى 100. يتيح ذلك للمنصات الموافقة التلقائية على المعاملات منخفضة المخاطر، وتحويل المعاملات متوسطة المخاطر للمراجعة اليدوية، وحظر التحويلات عالية المخاطر قبل انتقال الأموال. يدعم Live AML حالياً أكثر من 9 شبكات بلوكتشين بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم وBNB Chain وبوليجون وسولانا وأفالانش وترون وأربيتروم وأوبتيميزم.