Compliance, AI teknolojileri, blockchain güvenliği ve kripto sektörü hakkında en güncel içerikler ve analizler
Kripto işletmeleri için en önemli 9 düzenleyici çerçeve ve standardın kapsamlı referans rehberi — FATF Seyahat Kuralı'ndan MiCA lisanslamasına, VARA kural kitaplarından MASAK yükümlülüklerine ve ISO sertifikalarına.
Bankalar ve finansal kurumlar neden AI uyumluluk altyapıları için yerel kurulumu tercih ediyor? Vera AI'ın on-premise dağıtım seçeneğine derinlemesine bir bakış.
Yapay zeka teknolojileri uyumluluk süreçlerini nasıl dönüştürüyor? Vera AI ile gerçek müşteri örnekleri...
Mixer servisleri ve privacy protokolleri için yeni risk yönetimi stratejileri. Live AML ile tespit yöntemleri...
DeFi projelerinin dikkat etmesi gereken 20 kritik compliance noktası ve çözüm önerileri...
NFT piyasalarında sahte hacim ve wash trading pattern'lerini AI ile tespit etme yöntemleri...
ZK teknolojileri ile kullanıcı gizliliğini koruyarak FATF compliance nasıl sağlanır?
2024 yılında kripto sektöründe öne çıkan güvenlik tehditleri ve koruma stratejileri...
Yapay zeka ve makine öğrenimi kripto sektöründe AML uyumluluğunu, işlem izlemeyi ve risk analizini nasıl dönüştürüyor? 2025 trendleri, sürekli izleme ve akıllı karar motorları...
VASP'ler için FATF Travel Rule uyumu: teknik uygulama, VASP doğrulama, eşik yönetimi ve sınır ötesi veri değişim çözümleri...
Live AML sistemleri 9+ blokzincirde şüpheli işlemleri nasıl tespit ediyor: karıştırıcı tespiti, yaptırım taraması, risk skorlaması ve otomatik raporlama...
Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para platformları için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gereksinimleri hakkında eksiksiz rehber. AML, STR raporlama ve cezalar...
Kripto para platformları için kapsamlı risk yönetimi çerçevesi: likidite riski, piyasa riski, operasyonel risk, siber güvenlik ve düzenleyici uyumluluk...
Kripto borsanıza Vera AI, Live AML ve Travel Rule API'lerini entegre etmek için adım adım teknik rehber. Kod örnekleri, en iyi uygulamalar ve sorun giderme...
Birden fazla blok zincirinde kripto para işlemlerini etkili bir şekilde izleme ve çapraz zincir ortamlarında sofistike kara para aklama planlarını tespit etme.
Yapay zeka destekli otomasyon ile düzenleyici teknoloji uyumluluk operasyonlarını nasıl dönüştürüyor, maliyetleri %60'a kadar azaltırken tespit doğruluğunu iyileştiriyor.
OFAC, AB ve BM yaptırım programları için kapsamlı tarama stratejileri ile kripto para yaptırım uyumluluğunda gezinin.
Sürekli Uyumluluk İzleme ile gerçek zamanlı müşteri içgörüleri ve sürekli uyumluluk sağlayın.
Romantik dolandırıcılık, rug pull'lar ve sosyal mühendislik dahil kripto para dolandırıcılığını tespit etme ve önleme rehberi.
Adres kümeleme, zincir analizi ve soruşturmalar için kanıt toplama dahil gelişmiş blockchain adli bilimi tekniklerinde ustalaşın.
98 yargı bölgesinde gelişen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı düzenlemelerini anlamak ve uyumluluğu nasıl sağlayacağınızı öğrenin.
Gizlilik odaklı kripto paraların artan düzenleyici incelemeyle nasıl karşı karşıya kaldığı ve bunun finansal gizliliğin geleceği için ne anlama geldiği.
Merkeziyetsiz Finans benzersiz düzenleyici incelemeyle karşı karşıya. DeFi'nin geleceğini şekillendiren uyumluluk zorluklarını ve ortaya çıkan çözümleri keşfedin.
Küresel Seyahat Kuralı uyumluluğuna, uygulama gerçeklerine ve bu kritik gereksinimde gezinen VASP'ler için teknik çözümlere derinlemesine bakış.
Gelişen stablecoin düzenlemelerinin, rezerv gereksinimlerinin ve ekosistem izleme konusundaki artan düzenleyici odağın kapsamlı analizi.
Yapay zeka ve makine öğreniminin kripto para işletmeleri için kara para aklamayla mücadele uyumluluğunu nasıl devrimleştirdiğini keşfedin.
Kripto para ile kumar sitelerine transfer yapmanın AML riskleri, yasal sonuçları ve MASAK soruşturma süreci hakkında kapsamlı rehber. Türkiye'de kripto kumar transferlerinin hukuki boyutu ve kendinizi nasıl koruyacağınız.
KYT (Know Your Transaction), blokzincir işlemlerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve risk değerlendirmesidir. KYT'nin nasıl çalıştığını, KYC'den farkını ve neden gerekli olduğunu öğrenin.
Blokzincir risk skorlaması, yasadışı faaliyetleri tespit etmek için kripto cüzdanlarına ve işlemlerine sayısal değerler atama sürecidir. Defy'ın %98 doğrulukla çalışan ML modellerini öğrenin.
Travel Rule, kripto işletmelerinin 1.000 dolar üzerindeki işlemlerde gönderici ve alıcı verilerini paylaşmasını zorunlu kılar. Nasıl çalıştığını, kimlere uygulandığını ve nasıl uyum sağlanacağını öğrenin.
Kriptoda AML, suçluların yasa dışı yollarla elde ettiği fonları blockchain işlemleri aracılığıyla meşru gelir olarak gizlemesini önleyen yasal çerçeveleri, politikaları ve teknolojileri ifade eder.
Bir crypto mixer, fonları havuzlayarak ve yeniden dağıtarak dijital varlıkların on-chain izini gizler. Mixer'ların nasıl çalıştığını, yasal riskleri ve Defy'ın bunları nasıl tespit ettiğini öğrenin.
2026 yılında Türkiye'de kripto varlıkların vergilendirilmesi nasıl yapılıyor? 7518 sayılı kanun kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, borsaların yükümlülükleri ve beyanname rehberi.
Blockchain adli bilişim, blokzincir ağlarındaki işlemleri analiz ederek yasa dışı faaliyetleri tespit etme bilimidir. Kripto soruşturma tekniklerini, gerçek dünya uygulamalarını ve yapay zekanın rolünü keşfedin.
MASAK'ın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik soruşturma sürecini, şüpheli işlem bildirimi adımlarını, yükümlülükleri ve yaptırımları detaylı şekilde inceliyoruz. 5549 sayılı Kanun kapsamında borsaların bilmesi gereken her şey bu rehberde.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kripto varlık düzenlemeleri, bankalar ve finans kuruluşları için uyumluluk gereksinimleri ve 2026 yılında beklenen mevzuat değişiklikleri hakkında kapsamlı rehber.
Kripto kumar uyumluluğu, çevrimiçi kumar platformlarının kripto para ödemelerini kabul ederken yerine getirmesi gereken düzenleyici, KYC/AML ve risk yönetimi yükümlülüklerinin bütününü ifade eder.
Kripto dolandırıcılıkları yalnızca 2024 yılında yatırımcılara 9,9 milyar dolar kaybettirdi. Bu rehber; rug pull, pig butchering, phishing saldırıları ve Ponzi düzenleri dahil en yaygın 10 kripto dolandırıcılığını ele alıyor.
Domuz kesimi dolandırıcılıkları (sha zhu pan), suçluların kurbanlarla romantik veya arkadaşça ilişkiler kurarak onları sahte platformlara yatırım yapmaya ikna ettiği, yılda milyarlarca dolar çalan sofistike uzun vadeli kripto sahtekarlık düzenekleridir.
Ransomware tracing, gasp amaçlı yapılan kripto para ödemelerini blockchain üzerinde takip ederek fonları tespit etme, dondurma ve geri kazanma sürecidir; aynı zamanda kuruluşların OFAC yaptırımlarına uyumlu kalmasını sağlar.
Brezilya'nın 14.478/2022 sayılı Kanunu ve BCB ile CVM'nin kripto para düzenlemelerini kapsamlı biçimde inceleyin. VASP lisanslama, Drex CBDC entegrasyonu ve COAF AML gereksinimleri hakkında rehber.
Güney Kore'nin 2024'te yürürlüğe giren VAUPA ile kripto düzenleme çerçevesi köklü bir dönüşüm geçirdi. FSC denetimi, FIU VASP kaydı ve ISMS sertifikasyonu hakkında kapsamlı rehber.
Japonya, kripto para birimlerini düzenleyen dünyanın en kapsamlı yasal çerçevelerinden birine sahiptir. JFSA denetimi, JVCEA öz-düzenlemesi ve sıkı cüzdan ayrıştırma kuralları hakkında rehber.
Avrupa Birliği'nin kripto varlık düzenlemesi MiCA, VASP'lar ve kripto hizmet sağlayıcıları için kapsamlı bir uyumluluk çerçevesi oluşturmaktadır.
Singapur'un MAS kripto düzenleme çerçevesi, Payment Services Act kapsamında kripto şirketleri için en kapsamlı lisanslama gerekliliklerinden birini sunmaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç farklı kripto para düzenleme çerçevesi olan VARA, ADGM ve DFSA altında lisans alma süreçleri, AML/CFT gereksinimleri ve uyumluluk maliyetleri hakkında kapsamlı Türkçe rehber.
Kuzey Kore destekli Lazarus Group, kripto dünyasının en büyük tehdit aktörü haline geldi. Ronin Bridge'den Bybit'e uzanan milyarlarca dolarlık soygunların arkasındaki teknikler, kara para aklama yöntemleri ve uyum ekiplerinin bu tehditle nasıl mücadele etmesi gerektiğini ele aldık.
Kripto para borsaları ve VASP'ların OFAC SDN listesi, Tornado Cash ve diğer yaptırıma tabi kuruluşlar karşısında nasıl uyumlu kalacağını açıklayan kapsamlı rehber. Teknik tarama yöntemlerinden cezai yaptırımlara kadar her şey bu belgede.
Stablecoin işlem hacimleri rekor seviyelere ulaşırken, kara para aklama faaliyetlerinde stablecoin kullanımı da paralel bir seyir izliyor. USDT, USDC ve DAI'nin farklı uyumluluk yaklaşımları, ihraççı müdahalesi ve gelişen düzenleyici çerçeveler hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda.
AB'nin MiCA düzenlemesi, Avrupa'da kripto varlık hizmetleri sunan tüm şirketler için kapsamlı bir uyumluluk çerçevesi getiriyor. CASP lisansından stablecoin kurallarına, AML yükümlülüklerinden whitepaper gereksinimlerine kadar bilmeniz gereken her şey bu yazıda.
Uyumluluk ekiplerinin bilinçli kararlar verebilmesi için 2026 yılının 10 önde gelen blockchain AML platformunu özellikler, fiyatlandırma ve kullanım senaryoları açısından derinlemesine inceleyen kapsamlı bir karşılaştırma.
Haftalık bültenimize abone olun, sektördeki en güncel gelişmeleri kaçırmayın